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替别人境外汇款犯法吗【如果让多人向境外汇款违法吗】

2021-08-03 21:43:58 | root| 次围观

我用自己办的储蓄卡,借给别人,别人用来海外转账,进行偷漏税,我需要付刑事责任吗?

我用自己办的储蓄卡,借给别人,别人用来海外转账,进行偷漏税,我需要付刑事责任吗?

如果你的银行卡借给别人,在你知情的情况下,别人用你的这张银行卡从事违法犯罪活动。被公安机关查处之后,你也负有连带责任。至于你会不会判刑事责任,还是处以罚款。这个需要看犯罪情形的严重性,以及你从中能否获利?

关于能否从违法行为中获利,就涉及两个情况了。第一种是你出于好心,把银行卡拿去给别人免费用(一般都不叫好心,就叫傻!正常人会把自己银行卡借给别人?),你对别人违法行为一概不知,也没有从中获利。那么你是不承担责任的。

还有一种情况是,你的银行卡丢了或者被别人偷了,别人用于违法犯罪行为,这跟你也没有关系,你是受害者。

用我自己的卡帮外国朋友往他家(国外)汇钱会违法么?

用我自己的卡帮外国朋友往他家(国外)汇钱会违法么?

最好是别这样做,虽然做了你也没什么事。还有就算有什么事你不知情,你也不会有什么影响。

这好象是一种骗术。

以前我记得遇到过

用他自己的卡最方便。你这样操作按照我们国家的外汇管理条例是违规的。他的卡汇款比你的方便

小心上当

应帮境外朋友转帐数额巨大微信被限制是违法吗?

应帮境外朋友转帐数额巨大微信被限制是违法吗?

真的的话,应该是不会发的吧,因为毕竟是赚钱嘛

帮朋友转账 数额巨大不单单是微信会被冻结。如果你继续这种操作的话。你的银行卡都可能会被冻结。银行的反洗钱系统会监测到这种可疑账户!所以建议你马上停止这种操作。这是对你朋友负责也是对你自己负责!切记切记!如果我的回答能帮助到您。请您采纳。谢谢!

祝你生活愉快

怕你洗钱,所以要去报备去银行你就知道了

别人用我的银行卡从境外汇款?是合法吗?

别人用我的银行卡从境外汇款?是合法吗?

你好!银行卡个人账户的只能是个人使用,如果你给了别人从境外汇款使用的话,可能是不合法的。

如果发现设计洗钱犯罪肯定是有危险的

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