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异地外汇账户范畴【外汇账户开户问题】

2021-09-15 07:57:37 | root| 次围观

谁知道外汇账户管理篇(之三):外商投资企业怎样开立、使用临时资本金账户、异地外汇账户及境外外汇账户

谁知道外汇账户管理篇(之三):外商投资企业怎样开立、使用临时资本金账户、异地外汇账户及境外外汇账户

问:访的次他先后谈了外亩收资企业外汇达算出户和合本企术夕的开立问题,先对人来的好评,这次输总介比一下什么样的企业可以开立临时在本会不户? 答:境外法人或自然人为筹建外商投资企业汇入的外汇均可以开立此种账户。 问:临对会本金术夕在收支上有何规文? 答:该账户的收入为境外法人或自然人为筹建外商投资企业汇入的外汇,支出为筹建外商投资企业的开办费用及其他相关费用。临时资本金账户支出必须经外汇局逐笔审核。 问:此外法人或自从人如何申倩开立临对少本&of?答:境外法人或自然人为筹建外商投资企业需开立临时资本金账户的,应当持汇款凭证、境外法人资信证明和已签定的投资意向书等材料,向外汇局申请,经批准后,持外汇局核发的“开户通知书”到开户金融机构办理开户手续。 问:请他再介出一下外力性合企业如何开止导地外汇术夕? 答:外商投资企业确因业务需要,经注册地外汇局批准可以在异地开立外汇账户。企业应具备开户申请、总公司及分公司营业执照、账户内部管理规定、《外商投资企业外汇登记证》等材料。

进出口企业外币帐户可以在异地开立吗?

进出口企业外币帐户可以在异地开立吗?

可以的。

一般来说外币账户是要在开户行进行办理开立。如果要在异地开设的,需要到北京的外管局登记,然后由企业提供给开户行供详细的资料,再由开户行提供给北京外管局详细的资料。

具体的详细资料:

1、开立经常项目外汇账户申请书(市企事业单位办理经常项目外汇账户申请表)。

2、有权管理部门颁发的涉外业务经营许可证明原件和复印件,或者《外商投资企业外汇登记证》,或者有关经常项目外汇收入的证明材料(如涉外收入申报单,或者结汇水单和收账通知)。

3、注册地外汇局核发的“国家外汇管理局经常项目外汇业务核准件。”

4、营业执照或社团登记证等有效证明的原件和复印件。

5、组织机构代码证的原件和复印件。

6、外汇局要求的其他资料。

外汇账户开户问题

外汇账户开户问题

外汇账户开户办理流程:

1、外商投资企业已办理《外商投资企业外汇登记证》的,不需到外汇局登记企业信息,可直接到外汇指定银行办理经常项目外汇账户开户手续。

2、境内机构凡已办理过基本信息登记手续或已开立过经常项目外汇账户的,如需开立新的经常项目外汇账户,可直接到外汇指定银行办理开户手续。

3、经常项目外汇账户变更开户银行和关闭账户的手续,在开户银行直接办理。

4、异地企业在京开立经常项目外汇账户,应先在注册地外汇局办理基本信息登记后,持上述材料再到北京外汇管理部经常项目处外汇账户管理科办理基本信息登记手续。

违反外汇账户管理规定的行为有哪些

违反外汇账户管理规定的行为有哪些

1、查处以代理方式骗购外汇案件,由代理购汇企业所在地分、支局(以下简称分局)负责。对委托方和代理方为同一省份的,要在查清骗购汇事实后,对当事人双方进行处理。对委托方和代理方为异地省份,且无法查清委托方骗购外汇情况的,代理购汇企业所在地分局可先对代理购汇单位进行处理,保留对委托方给予行政处罚的追溯权。

2、严格掌握骗购汇企业主动交待问题时间界限。对于1998年10月30日前,外汇局已经开始查处的骗购汇企业,即使其前来自首,也不属于主动交待问题的企业;对于骗购汇金额累计在500万美元以下,骗汇企业(包括代理方和委托方)1998年10月30日以前主动交待问题,且外汇局尚未进行查处的案件,不论是T/T项下,还是信用证、托收项下的骗购汇案件,均按照《国家外汇管理局对累计骗购外汇金额在500万美元以下、能主动交待问题的企业予以从轻处罚的决定》〔(1998)37号〕文办理。1998年10月30日之后前来主动交待,外汇局尚未掌握的问题,且能追回违法资金的,可视情况从轻处理。

3、如需对外汇指定银行中负责的主管人员或直接责任人员给予行政处罚,作出行政处罚的分局应专函(见附件一)向涉案单位的上级主管部门通报案情,建议其根据《关于对金融机构违法违规经营责任人的行政处分规定》(银发〔1998〕221号)等有关规定,追究有关当事人的责任。

4、国家外汇管理局各省会中心城市分局、北京管理部和重庆管理部应将本辖区内当月已查处且下达《处罚征求意见书》的骗购汇企业名单汇总统计(统计表格见附件二),于次月5日前报总局。由总局定期汇总后统一送外经贸部,外经贸部将根据《对外贸易经济合作部对逃套汇外经贸企业给予行政处罚的暂行规定》,对违规外经贸企业外贸经营权问题依法做出处理。

5、对于骗购汇金额累计在500万美元以上及其它已移交公安机关立案侦察的案件,各分局可暂不对骗购汇企业进行行政处罚。待司法机关对涉案企业依法进行处理后,视具体情况决定是否给予其行政处罚。500万以下的案件都应由外汇局查处,如需移交公安机关与其他案件并案侦察,也应当由外汇局作出处罚。

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