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涉伊外汇业务【关于伊朗出口问题】

2021-08-02 07:57:22 | root| 次围观

最近银行的外汇业务风险提示,大家有什么看法

最近银行的外汇业务风险提示,大家有什么看法

银行很多时候是要收到央行和zf调控的,甚至可以说银行是很多金融政策的具体实施人。

银行的这些风险提示很大部分都是来源于上头的一些要求和建议。所以银行这么告诉你,其实是为了反映和传达上级的意思。

至于外汇业务的风险,其实有木有提醒,它都是客观存在的,一直都有。

现在因为国家政治形势和经济形势比较复杂,对于外汇的投资管控比较严格,政府肯定是不希望大家把钱都往海外用,这样就会更大限度的导致人民币的风险。

怎么说呢,如果真的大量的去做外汇业务的投资,本质上还是在和央行的政策作对对抗,可能在市场上有一些回报,但毕竟是有很大的风险的。

银行外汇业务的主要风险点

银行外汇业务的主要风险点

外汇业务在为商业银行带来了丰厚利润的同时,却又使商业银行面临巨大的风险。这些风险包括:

1、国际结算风险,主要指开立信用证风险、修改信用证风险、拒付风险、欺诈风险、政策风险等;

2、外汇交易风险,主要是汇率波动使商业银行在持有或运用外汇资产过程中所面临的风险;

3、外汇融资风险,主要有打包贷款风险、出口押汇风险、外汇贷款风险等;

4、外汇业务管理风险。

由于外汇业务涉及跨国交易,并且以外币计价,这就使得外汇风险更加复杂、更加隐蔽。

外汇诈骗公司业务员怎么判刑的?

外汇诈骗公司业务员怎么判刑的?

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定:

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

[合同诈骗案(刑法第二百二十四条)]以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。

三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金量刑格

1、诈骗不足4000元的,基准刑为罚金刑,4000元以上不足5000元的,基准刑为管制刑。5000元的,基准刑为拘役三个月,每增加1670元,刑期增加一个月;1万元的,基准刑为有期徒刑六个月,每增加1000元,刑期增加一个月。

2、有第一百二十六条规定的情形之一,拟处拘役刑的,升格为有期徒刑。拟处管制、罚金刑的,升格为拘役刑。

3、诈骗3000元且是累犯的,基准刑为有期徒刑六个月,每增加1230元,刑期增加一个月。

三年以上十年以下有期徒刑量刑格

诈骗4万元的,基准刑为有期徒刑三年,每增加2000元,刑期增加一个月。

十年以上有期徒刑量刑格

诈骗20万元的,基准刑为有期徒刑十年,每增加4000元,刑期增加一个月。

扩展资料:

案例

17名90后年轻人,以所谓的澳大利亚“富通外汇”为交易平台,在5个月时间里共诈骗230万余元。记者从河南省信阳市中级人民法院获悉,信阳市中院以诈骗罪判处代某等17人11年至1年4个月不等有期徒刑,并处罚5万元至1万元不等罚金,对代某等3人并处剥夺政治权利2年至1年。

27岁的代某与4个朋友共同在安徽省合肥市做股票证券咨询代理。因业务出现问题,代某等人开始寻找新的挣钱机会。2017年4月,他们终于等到了所谓的“新机会”,开始电信诈骗。

江某向代某推荐一款自称是澳大利亚“富通外汇”的交易平台,宣称这个平台是做网络股票和外汇投资。客户投入平台的钱,除平台提取手续费、平台提供者获利外,加入者可获取投资人90%的投资款。

开通“富通外汇”交易平台,不需要注册公司、不需要签合作协议,只需提供一张身份证和一张银行卡。如此条件,使代某等人失去理智,迅速决定与江某合作。

双方达成协议后,江某提供自己的身份证及银行卡号,开通了平台链接。此后,代某等5人筹资,租赁合肥市经开区翡翠湖一场地作为办公场所,购买电脑、办公桌等用品,5人约定按出资款的多少占有股份并分红。

其中,代某占股21%。在运营过程中,为了获取更大的利益并规避风险,5人各拿出2%的股份给江某,江某在没有任何投入的情况下,占有股份10%。

随后,代某开始“招兵买马”,将其从事证券咨询代理时的同事赵某等人招聘进来,代某任总经理,负责市场营销及管理,其他4人分别负责财务、开支、员工招聘、后勤保障等工作,并下设市场部、客服(交易)部、行政部。

“富通外汇”平台在具体操作中,设有“富通财富俱乐部”“财富共赢俱乐部”两个QQ群,由代某提供客户信息,业务员按照事先准备好的“话术”本上的流程与客户对话,让客户关注股票行情,之后电话回访客户,让客户加QQ群聊天,业务员会有数个QQ号。

在群里,各业务员发股票上涨的截图等信息,借此机会向客户推荐外汇,诱骗客户投资“富通外汇”交易平台。

在此期间,牛某等冒充外汇分析师,让客户在平台里投资,指导客户在网上操作,让他们把钱打入指定地方,刚开始让客户赚钱,吸引他们加大投资,随后将钱亏空。客户每往平台亏损一笔,各业务员、组长、交易部的成员等按事先约定的比例提成。

信阳市中院二审认为,17名被告人以非法占有为目的,使用虚假的交易平台,利用通讯工具、互联网等技术手段,骗取被害人财物,数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪,且系共同犯罪,遂依法作出上述判决。

参考资料来源:

人民网-17名90后以投资外汇为名诈骗230万元

做外汇业务,公司要我们找客户1万美金,怎么去拉客户,大家详细说说出出招

做外汇业务,公司要我们找客户1万美金,怎么去拉客户,大家详细说说出出招

客户担心的是2点,1是你是否能帮助他更好的投资外汇(你是否能帮助客户真正的赚到钱)2是资金安全问(你所在的公司是否正规)

你要有实力,技术要厉害,再会说一些,拿出一些证据,让客户相信你能帮助他。

可以去证券营业厅拉人,先去交朋友,帮他们分析股票(据我了解大部分散户技术知识和自律能力很差),总之就是让他们相信你有能力,然后你再给他们介绍外汇投资有哪几大优势强过股票,比如资金利用率,双向获利等等。

总之做外汇业务要注意的就是让别人相信你,然后帮助他们赚到钱,基本上就可以了,还有如果一个客户赚到钱也许会有羊群效应,客户会跟朋友说,你应该有可能得到更多的客户。

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